一、北八道与英拉什么关系
1、没有关系,英拉是泰国前女总理,北八道是一家公司,两者没有什么关系,北八道出名是因为一桩案件。
2、“北八道”全称北八道物流集团有限公司,是福建省厦门市一家成立于1993年的民营企业。厦门北八道操纵市场案是指2017年2月至5月,厦门北八道集团通过多个配资中介筹集资金数十亿元,利用多达300多个股票账户,100多台电脑,10多位操盘手同时交易,采用频繁对倒成交、盘中拉抬股价、快速封涨停等异常交易手法,连续炒作多只次新股,涉嫌操纵市场。并且在调查过程中,北八道集团高管及相关人员拒不配合调查,财会人员为销毁证据抓伤证监会稽查人员。2018年3月14日,证监会对厦门北八道操纵市场案开出55亿元史上最高额罚单。
二、北八道是什么意思
1、北八道是一个集团公司的名字,北八道集团有限公司于2013年4月7日在自贸区市场监督管理局注册成立,公司经营范围包括产业投资、投资咨询、企业管理咨询(经纪业务除外)等等。 2017年2月至2017年5月,厦门北八道集团通过多家配资中介集资数十亿元,使用300多个股票账户、100多台电脑和10多个交易员同时交易,并利用异常手段连续炒作多股新股频繁逆向交易、盘中抬高股价、快速关闭涨停板等交易手法,涉嫌操纵市场。此外,在调查过程中,北八道集团高管及相关人员拒不配合调查,财务会计人员抓捕证监会检查人员以销毁证据。 2018年3月14日,证监会就厦门北八岛操纵市场案开出史上最高罚单55亿元。
2、拓展资料:10月27日,上海市第一中级人民法院公开宣判的一起操纵证券市场案引起媒体广泛关注。法院宣判后,以操纵证券市场罪对北八道集团处以罚款3亿元;林清峰被判处有期徒刑8年6个月,并处罚金1000万元;林玉婷、李俊淼等7人分别被判处有期徒刑5年6个月至1年7个月,并处罚金100万元至20万元不等。单就罚款金额而言,这其实算不了什么。
3、早在2018年3月,北八道集团因涉嫌使用多个账户、利用杠杆资金操纵多股新股牟取非法利润、“性质恶劣、涉案金额大”等罪名,共被罚款约56,7亿元,成为中国最大的罚单。当时中国证监会发布的行政处罚史。两次相加,仅北八道集团罚款就达59,7亿元。
4、巨额罚款很容易让人联想到“徐翔案”。“徐翔案”是当时的司法判决,罚款高达110亿元。单看证监会的行政处罚,北八道集团是当时发行的“史上最大票”;根据罚款总额,将“逊色于”徐翔。北八道集团和背后的林清风等人究竟做了什么,受到了如此大的惩罚,时间回到2016年,自2016年下半年起,北八道集团实际控制人林清峰指示林玉亭、李俊淼、何英华等联系张定海等配置中介,以获取资金和资金。证券市场的股权优势。张定海非法向北八道集团及他人119个证券账户提供超过10,98亿元。 2017年2月至2017年5月,林清峰利用上述资金和账户,连同北八道集团部分自有资金和实际控制的证券账户,安排以蔡永东、黄慧匡为骨干的交易团队,使用上百台电脑和无线未经实名登记的厦门、上海、昆明网卡连续买卖股票或其实际控制账户之间,影响股票交易价格和交易量。
三、北八道为什么被罚56.7亿
证监会3月14日通报称拟对厦门北八道集团涉嫌操纵市场案作出没一罚五的顶格处罚罚没款总计约56.7亿元,这将是证监会有史以来开出的最高额罚单。
证监会调查人员介绍,经查明,2017年2月到5月期间,厦门北八道集团及其实际控制人组建控制了一个分工明确的操盘团队,通过多个配资中介,筹集资金数十亿元,进行次新股炒作。
据介绍,北八道集团实际控制了三百多个股票账户,包括员工及员工相关账户和配资中介提供的账户两种类型,采用频繁对倒成交、盘中拉抬股价、快速封涨停等异常交易手法炒作多只次新股。
北八道涉嫌操纵的次新股包括张家港行、江阴银行、和胜股份等,操纵期间累计获利9.45亿元。该案目前已经过调查审理和行政处罚事先告知程序。
证监会调查人员介绍,由于次新股普遍具有发行市盈率低、概念新、流通盘小的特点,很容易成为市场炒新、炒小、短线操作的一个集中领域,积聚市场风险和泡沫。
针对涉嫌操纵次新股的恶性操纵市场行为,去年4月份证监会专门部署了2017年专项执法行动第二批案件,坚决查处次新股交易中各类违法不当行为,旨在引导上市公司价格理性回归,维护市场稳定健康发展。
证监会调查人员提醒投资者,有效打击次新股炒作等市场操纵行为离不开理性的市场环境,广大投资者切莫盲目跟风,切莫出借账户给他人使用,警惕成为操纵市场的受害者。
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